.
Visuotinis metinis ataskaitinis susirinkimas
Visuotinis metinis ataskaitinis susirinkimas buvo organizuotas UAB „SWECO Lietuva“ patalpose,Susirinkimo darbotvarkė:
1. Valdybos pirmininko ataskaita už 2011 m
2. Vykdančiojo direktoriaus finansinė ataskaita už 2011 m.
3. Diskusijos
4. Asociacijos darbo krypčių 2012 m. projektas
5. Darbo krypčių 2012 m. tvirtinimas
6. Stojamųjų ir narystės Asociacijoje mokesčių tvirtinimas
7. Pajamų-išlaidų 2012 m. tvirtinimas
8. Valdybos darbo reglamento pakeitimų tvirtinimas
9. Projektavimo paslaugų sutarties projekto pristatymas ir trumpas aptarimas
10. Diskusijos dėl dalyvavimo FIDIC 2012 m. metinėje konferencijoje
Kiti klausimai
- Dėl dalyvavimo projekte su ES parama „Žmogiškųjų išteklių tobulinimas įmonėse“.
Ataskaitinį pranešimą padarė valdybos pirmininkas J.Mulevičius. Pranešimo santrauka patalpinama Asociacijos tinklapyje rubrikoje „Nariams“, „Ataskaitiniai pranešimai“. Atsakyta į dalyvių užklausimus. Vykdančiojo direktoriaus finansinę ataskaitą padarė vykd.direktorius R.Pranaitis. Pateikta detali 37 pozicijų pajamų ir išlaidų lentelė, apibūdinanti asociacijos pajamas, Asociacijos funkcionavimo ir kitas išlaidas. Revizorės išvadose paminėta, kad patikrinimo metu nepastebėta reikšmingų klaidų, informacijos iškraipymų, netikslumų ar apgaulingos buhalterijos. Finansinė ataskaita patvirtinta vienbalsiai.
Įvyko diskusijos dėl Asociacijos veiklos, išdėstytos Valdybos pirmininko pranešime. Kalbėjo 8-nių įmonių - Asocaicijos narių vadovai.
Svarstant Asociacijos darbo krypčių 2012 m. projektą nutarta svarstymą atidėti kitam visuotiniam susirinkimui, kuriam vykd. direktorius turės parengti Asociacijos darbo krypčių projektą, nurodant konkrečius vykdytojus ir atsakingus asmenis bei darbų kainas, kurias reikės aptarti minėtame susirinkime, gavus valdybos narių konkrečius pasiūlymus.
Stojamųjų ir narystės Asociacijoje mokesčių tvirtinimas taip pat atidėtas. Nors stojamųjų ir narystės mokesčių nustatymas ir tvirtinimas asociacijos įstatuose deleguotas valdybai ir jų projektas buvo aptartas valdybos š.m. balandžio mėn.10 d. posėdyje, tačiau tvirtinimas buvo nukeltas visuotiniam metiniam susirinkimui. Mokesčių reforma būtina dėl 7 įmonėse sumažėjusių darbų apimčių ir dėl to kai kurioms įmonėms sumažėjusių mokesčių, taip pat dėl pernai įvykusio 2 įmonių susijungimo, vienos įmonės išstojimo dėl nemokumo, vienos įmonės pašalinimo, vienos įmonės įsiskolinimo. Siūloma mokesčių reforma papildomai sudarytų lygesnes sąlygos mažesnėms įmonėms ir į Asociaciją pritrauktų naujų narių. Diskusijoje šiuo klausimu pasisakė 7 susirinkimo dalyviai. Neišsprendus Asociacijos veiklos krypčių ir tematinės programos, nutarta atidėti mokesčių reformos tvirtinimą iki gegužės mėn. pabaigoje rengiamo kito visuotinio susirinkimo.
Svarstant Valdybos darbo reglamento pakeitimus nutarta, kad UAB “Kelprojektas” teisininkas peržiūrėtų 2003 m. parengtus ir iki šiol galiojančius reglamentus, o reglamentų pataisas aptarti kitame visuotiniame susirinkime.
Projektavimo paslaugų sutarties projektą pristatė L.Butkus, išdėstydamas skirtumus tarp darbo grupėje ir UAB „Kelprojektas“ parengtų projektų. ĮĮ klausimą– kodėl vietoj Projektavimo paslaugų rangos sutartį pagal Baltąją knygą, dabar daroma naujas Sutarties projektas, buvo paaiškinta, kad sudaryta darbo grupė įvertino FIDIC Baltosios knygos teiginius, formalizuodama Baltosios knygos specialiąsias sąlygas ir pritaikė Lawin advokatų kontoroje parengtam Sutarties projektui. Buvo pritarta L.Butkaus ir UAB „Kelprojektas“ baigiamam parengti hibridiniam projektui. Parengtą projektą Asociacija galės patvirtinti ir įtraukti į VPT leidžiamos Asociacijos parengtų Projektavimo paslaugų viešųjų pirkimų rekomendacijų sudėtį.
Diskusijos dėl dalyvavimo FIDIC 2012 m. metinėje konferencijoje neįvyko, nes neapsispręsta dėl mokesčių reformos, nepatvirtintas pajamų – išlaidų 2012 m. planas, todėl nėra pagrindo šiai diskusijai.
Svarstant dalyvavimą projekte su ES parama „Žmogiškųjų išteklių tobulinimas įmonėse“, nutarta, kad Asociacijos narės iki š.m. gegužės 03 d. informuos administraciją kokie mokymai įmones domina ir ar sutinka dalyvauti ES finansuojamame projekte.
Susirinkimas nebuvo konstruktyvus dėl siūlomos metinių mokesčių reformos, todėl rengiamas dar vienas visuotinis susirinkimas š.m. gegužės mėn. 30 d.
.
